Colaboradores fazem curso de Prevenção
e Combate à Lavagem de Dinheiro
02/12/2015 - 16:00
Em atendimento às normativas internas referentes à Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, a Fomento Paraná está realizando mais uma etapa do treinamento e reciclagem de conhecimentos para colaboradores.
O treinamento é feito em forma de palestra, com duração de duas horas, com o especialista Jair Camilo, que conta com larga experiência nesse tema, atuando nos mais diversos tipos de instituições financeiras no país.
Os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores, e a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos estão prevista na Lei Federal 9.613/1998 (consolidada pela Lei 12.683/2012), que também criou o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, entre outras providências.
A lei 9.613 define que, ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, é infração penal sujeita a pena de reclusão de três a dez anos, e multa.
O treinamento aborda ainda a Lei Anticorrupção (12.846/2013), a Lei Complementar 105, que trata do sigilo bancário. E ainda a Circular 3.461/2009, do Banco Central do Brasil, que decidiu que as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil devem implementar políticas, procedimentos e controles internos, de forma compatível com seu porte e volume de operações, destinados a prevenir sua utilização na prática dos crimes de lavagem de dinheiro, de que trata a Lei nº 9.613.
O especialista Jair Camilo indicou algumas situações que precisam ser observadas com atenção em instituições financeiras como a Fomento Paraná, para combater e evitar a incursão nesse tipo de infração: liquidações antecipadas de contratos; quitações de contratos feitas por terceiros; propostas apresentadas por pessoas politicamente expostas e risco político; dinheiro vindo do setor público; e manutenção de uma política de cadastro eficiente.
QUIZ PREMIADO — Aproveitamos para lembrar que a Fomento Paraná criou um QUIZ com o tema Prevenção à Lavagem de Dinheiro, já publicado no jornal interno Fomento News, que pode ser respondido até a próxima sexta-feira (4/12), na página www.eadparana.pr.gov.br.
Cada colaborador pode fazer uma tentativa de responder as perguntas em um período de até uma hora. Serão sorteados prêmios entre aqueles responderem corretamente no mínimo 50% das questões até a data limite.
O treinamento é feito em forma de palestra, com duração de duas horas, com o especialista Jair Camilo, que conta com larga experiência nesse tema, atuando nos mais diversos tipos de instituições financeiras no país.
Os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores, e a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos estão prevista na Lei Federal 9.613/1998 (consolidada pela Lei 12.683/2012), que também criou o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, entre outras providências.
A lei 9.613 define que, ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, é infração penal sujeita a pena de reclusão de três a dez anos, e multa.
O treinamento aborda ainda a Lei Anticorrupção (12.846/2013), a Lei Complementar 105, que trata do sigilo bancário. E ainda a Circular 3.461/2009, do Banco Central do Brasil, que decidiu que as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil devem implementar políticas, procedimentos e controles internos, de forma compatível com seu porte e volume de operações, destinados a prevenir sua utilização na prática dos crimes de lavagem de dinheiro, de que trata a Lei nº 9.613.
O especialista Jair Camilo indicou algumas situações que precisam ser observadas com atenção em instituições financeiras como a Fomento Paraná, para combater e evitar a incursão nesse tipo de infração: liquidações antecipadas de contratos; quitações de contratos feitas por terceiros; propostas apresentadas por pessoas politicamente expostas e risco político; dinheiro vindo do setor público; e manutenção de uma política de cadastro eficiente.
QUIZ PREMIADO — Aproveitamos para lembrar que a Fomento Paraná criou um QUIZ com o tema Prevenção à Lavagem de Dinheiro, já publicado no jornal interno Fomento News, que pode ser respondido até a próxima sexta-feira (4/12), na página www.eadparana.pr.gov.br.
Cada colaborador pode fazer uma tentativa de responder as perguntas em um período de até uma hora. Serão sorteados prêmios entre aqueles responderem corretamente no mínimo 50% das questões até a data limite.
